什么是尽职调查?

它被定义为在签署合同之前对企业或个人的调查,或具有一定护理标准的行为。

在某些情况下,这可能是法律义务,但在许多情况下,这是自愿程序,旨在减轻损失。

许多大型企业会调查大型客户,检查他们是否拥有资产和支持以支付大额订单,以防万一出现问题,可以追回任何未偿债务。

大公司通常拥有内部专家和系统来完成尽职调查,而无需私人侦探。

小公司可以使用 私家侦探进行尽职调查.

但是私人呢?他们为什么需要这项服务?

EJM Investigations最近处理的一个案件涉及追查某人,该人从客户那里收取了四位数的定金,但未按约定发送货物。

最初,客户有½押金的协议,交换商品,然后将第二½的钱转移。明智的客户在通过银行转帐发送存款之前要求提供地址和姓名证明。交易成功了,没问题。

然后,客户收到了以相同条件购买第二个类似物品的要约。

他寄了定金,然后所有联系都停止了。

客户最初的指示只是简单地参加演讲并确定情况。我们的调查人员做到了,消息不好。与客户打交道的人从来没有住过这个地址。

我们的私家侦探最终能够追踪到该人,尽管这花费了客户损失近½的损失。

幸运的是,收取这笔钱的人迅速将其退还,并支付了调查费用,而不是面对警察的介入。

吸取的教训是,如果客户首先来找我们,EJM Investigations经验丰富的调查员会标出许多警告标志,即使仅仅是为了确认地址。

涉及这种在线骗局的人们通常是无法追踪的,他们在国外,没有可收回的资产。这位客户非常幸运,他唯一的损失就是这一切带来的不便。

EJM调查可以在许多情况下提供帮助:

•网上交易
•离线业务交易
•验证约会网站的身份
• 还有很多…。

请记住,打电话给我们可能更便宜 罗奇代尔私人侦探 在被骗之前!!

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *

请在输入框中输入此验证码图片的字符

请在输入框中输入此验证码图片的字符